香港币圈13亿诈骗案：内地人赴港提现被打

这也是当前香港币圈涉案金额最大的“诈骗案”。

第二天，JPEX对外宣称因为证监会的声明而需要调整业务，将提币手续费进行调整，随即香港的一些用户在社交媒体发帖称，“每次提款额度被限制在1000个USDT（美元稳定币），需要支付999个USDT手续费”，即变相不给提现了。这一消息快速在港传播，越来越多的人发现自己没法从JPEX提现。

截至9月22日下午，香港证监会联合警方已经陆续拘捕了11人，包括香港本地知名网红林作、陈怡等人，而曾经为该交易平台拍摄过品牌大使宣传片的艺人张智霖也于9月19日前往湾仔警署配合调查。张的经纪公司随后发声明称合作已于2022年9月终止。

该案件备受关注，因为这是香港特区政府在今年高调表态要竞逐“亚洲Web3.0中心”，尤其是今年6月1日香港正式开始执行交易所牌照制度之后的第一个“诈骗”案。

去年12月底，一家以香港为基地的币圈交易平台AAX倒闭，除了两名高管被拘捕外，仍有其他高管卷走2.3亿港元并潜逃至海外。

按照香港证监会的要求，在6月1日之前已于香港进行运营且有实际业务的币圈交易所，若有意向申请牌照的话，可获得一年的时间进行过渡安排，即这些机构在这一年中即使没有获得牌照也是可以继续运营的。这也给了包括类似JPEX这样的机构能够从6月之后继续运营的机会。

01 “造富”和高息套路，专门收割新“韭菜”

一些币圈的资深人士对腾讯新闻《潜望》表示，JPEX收割的并不是币圈的人，至少他们暂未听到币圈有“老司机”被JPEX诈骗的。在他们看来，JPEX的方式适合新“韭菜”，对于老“韭菜”来说，这些方式都是以前币圈玩剩下的。

一些被骗的苦主在社交媒体上表示，看了中环地铁站的广告后才得知JPEX，因为是投放在政府旗下的港铁公司的广告位置，就相信了。港铁公司随后在回应本地媒体的查询时表示，港铁公司的广告交于代理公司负责，并于2022年6月后就再没有刊登JPEX的广告。

香港警方也曾对外表示，有涉案人员标榜“天天赚钱”，以分享名车、奢侈品等吸引用户。在警方公布的搜查物品中确实不乏价值百万的奢侈品。

JPEX为用户提供的功能和大多数的交易所差不多，即包括让用户在该平台兑换包括以太坊等在内的多种加密货币，以及让用户将其他交易所的资产转至JPEX的账户，同时还于2022年8月发行JPEX自家平台的币种JPC。

在证监会公布的材料中显示，截至9月12日，JPEX对外宣传该平台活期理财产品，分别就以太坊、比特币以及USDT美元稳定币等提供年化21%、20%以及19%的收益。

当然还有一些人被JPEX误导认为其是合法合规的交易平台。香港证监会公布称，JPEX声称成立于迪拜并在当地获得牌照，但是事实并非如此，其也并未获得包括迪拜在内的任何区域的牌照。

操盘方的管理能力和信用对于一家币圈交易所来说非常重要。但是，即使过去这几天香港监管及警方在香港特首李家超的要求下加班加点办理该案件，但是至今为止，暂未有任何官方的消息能够确认JPEX平台背后的操盘方到底是谁。

腾讯新闻《潜望》从圈内人士处获悉，JPEX于2022年获利近1亿美金且全部用于分红。除此之外，JPEX也曾经试图找香港本地走合规路线的交易所合作。

据上述资深币圈人士及《01新闻》的信息均显示，几个月前，有内地的用户在JPEX投资了几十万美元想提现却不得时，该平台工作人员告知其可赴港提取。该用户抵港后被黑衣人打伤，后者随后逃跑。据《01新闻》报道，现在警方正在通缉包括黑衣人在内的4人。

03 OTC店铺盛行，行走监管灰色地带

这种店对于想尝试币圈的新人来说非常便利，用户只需要走进店铺通过现金或者转账即可快速购买虚拟货币，尤其是稳定币USDT，而不需要在网上与陌生人进行交易。

这些OTC店也是JPEX这类香港币圈交易平台的获客渠道之一。曾经有些OTC店铺为了获客，一度以折扣买卖比特币为噱头来揽客。JPEX的一些苦主在社交媒体上表示，通过街边OTC购买虚拟币以后，OTC的销售会引导用户将虚拟币储存于JPEX，相当于定存，并给出超市场的利息——这也是不少用户看中的。

暂未有具体的数据统计，当前香港市场到底还有多少OTC找换店。包括一些律师在内的币圈人士对腾讯新闻《潜望》表示，OTC找换店现在香港属于监管的灰色地带。

律师出身的立法会议员江玉欢在香港本地电台表示，对于虚拟币OTC店铺的监管的缺失，香港可参考其他地区允许金管局对虚拟资产服务商金融公司监管的方法。

不过，他也觉得，当下香港的监管要求币圈交易所自建托管平台是有问题的，即使监管要求拿牌照的交易所至少有约95%的资产储存于冷钱包（离线存储私钥的钱包）内，并且以相应等价的现金存储于银行，但是“这依旧不能保证交易所不挪用用户的虚拟币，尤其是在交易所出现挤兑或者面临倒闭的时候”。在他看来，这种情况下难免有交易所的操盘方铤而走险挪走用户虚拟币。

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