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    想做海外OTC 商家,赚点辛苦钱。希望有前辈们可以提供一些宝贵经验。

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  • 初学乍练
    超级VIP

    已经在网上查过很多资料,有过一定的了解。但是资料真的很少,感觉会有一些坑,或者隐形的门槛,所以这里请教一下前辈们,万分感谢。
    1、截至目前海外的交易所做商户好像只能用英国除外的外国公司注册认证商户?
    2、是不是选择注册香港公司更好?注册公司是否需要一起办个银行公户?

    3、海外有很多区,欧元区 香港区…. 做这些区域 是不是要准备很多收款付款钱包以及银行卡?
    4、是不是个人不太好做,每种付款方式都有限额 或者风控的额度? 需要大量身份用来接受款吗?

    5、海外很容易收到黑钱么?可以避免收到么?
    可能还有很多问题 我不知道,希望大佬们告知一下。如果能有相关的文章推荐就更好了,万分感谢~

    最后问下这个行业是否适合个人去做,如果不适合就算了。我听劝。

    初学乍练

    做海外OTC,英国公司可以用,欧意和火币上面英国公司是大部分法币都支持的,币安因为新开了英国站点,所以英国公司的只能进行GBP的法币交易,如果要在币安做。要选香港公司,或者BVI,塞舌尔等离岸公司。海外主体开通的交易所账户是不能进行CNY的法币交易对的。关于银行账户的问题,就比较多了,欧元不适合开银行账户,可以使用第三方账户进行收付,美元和港币可以开银行账户。银行账户又涉及私户和公户,香港的公户要考虑额外的KYB和审计问题,公对公的玩法,和公对私,私对私,都不一样。反洗钱和防欺诈是银行以及非银行的电子金融平台一直重视的问题,所以必须根据账户类型和交易流水交易规模进行选择。黑钱的问题,首要是同名付款,其次是地区合规性

  • corey感谢解答 [s-9]
    拉黑 3个月前 电脑端回复
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    做小了不赚钱,做大了就是非法买卖外汇罪被抓,最好去海外做。

  • corey不涉及RMB,也非法买卖外汇吗
    拉黑 4个月前 电脑端回复
  • 小羊羔 @corey 我不太清楚其他国家的币商怎么做的,或许和开户所在地区的政策有关吧
    拉黑 3个月前 电脑端回复
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    初学乍练

    第一次开始做币商,不需要考虑银行对公户,私户也能做,先对这个行业熟悉了,可以开银行公户,香港或者美国的全球币种账户都行,新加坡的也可以。 不过玩法上就比新手期要复杂了。循序渐进的做吧,一步一步来。

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    初学乍练

    帖子的回复比较慢,电报:@Crypto_1024

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    初学乍练
    初级VIP

    干货

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    66666

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